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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙永信贵宾会app,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)永信贵宾会app,上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据永信贵宾会app,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物永信贵宾会app,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

⛕(撰稿:印伟毅)

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    • 邢全和💚LV2六年级
      2楼
      年终奖计税优惠政策将延续🥀
      2024/07/13   来自平顶山
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    • 👤湛仁罡LV6大学四年级
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      10名国民党立委组团访陆 拜会国台办主任刘结一🕖
      2024/07/13   来自普兰店
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    • 霍纯清🤔LV1幼儿园
      4楼
      精心谋划部署 注重实际成效🎣
      2024/07/13   来自石家庄
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    • 盛宇平LV8大学三年级
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      人民网三评“‘一刀切’现象”之一:群众深恶痛绝⚷
      2024/07/13   来自河源
      3回复
    • 雷芸宝🧑🎍LV8大学三年级
      6楼
      用足用好支持政策 大学生就业更顺利📯
      2024/07/13   来自醴陵
      7回复
    • 太叔志亚LV7大学四年级
      7楼
      十个勤天演唱会主办方向鹿晗道歉🌸
      2024/07/13   来自赤水
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